DECEMBER 9, 2022
Australia News

ਸਕਾਈਸਿਟੀ ਐਡੀਲੇਡ $67 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

post-img
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (ਪਰਥ ਬਿਊਰੋ) :  SkyCity ਐਡੀਲੇਡ ਅਤੇ AUSTRAC ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ $67 ਮਿਲੀਅਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। AUSTRAC ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ SkyCity ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ "124 ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਤਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ"। ਜਸਟਿਸ ਮਾਈਕਲ ਲੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਐਡੀਲੇਡ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ "ਉਚਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ" ਵਜੋਂ $ 67 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸਕਾਈਸਿਟੀ ਐਡੀਲੇਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰ (AUSTRAC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਲਈ $67 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। AUSTRAC ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ SkyCity ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਈਸਿਟੀ "124 ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ"।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਾਈਕਲ ਲੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। AUSTRAC ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SkyCity ਲਗਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। "AUSTRAC ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਕਿ SkyCity ਦੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਣਚਾਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ," ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।

 

Related Post