ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (ਪਰਥ ਬਿਊਰੋ) : ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ AUSTRAC ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ $67 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਕਰਜ਼ ਸ਼ਾਕਿੰਗ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸਕਾਈਸਿਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ $70 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਏਜੰਸੀ AUSTRAC ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ $ 67 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕਾਈਸਿਟੀ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਲੋਨ ਸ਼ਾਕਿੰਗ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ AUSTRAC ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਈ ਸਿਟੀ ਉਚਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ," ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
"ਸਕਾਈਸਿਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।" ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸੀਨੋ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸੀਨੋ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।"ਇਹ 121 ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਕਾਈਸਿਟੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗਾਹਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੈ।"
ਸਕਾਈਸਿਟੀ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਲੋਨ ਸ਼ਾਕਿੰਗ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ AUSTRAC ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਈ ਸਿਟੀ ਉਚਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ," ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
"ਸਕਾਈਸਿਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।" ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸੀਨੋ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸੀਨੋ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।"ਇਹ 121 ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਕਾਈਸਿਟੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗਾਹਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੈ।"
